Prelievi e versamenti, oltre i 3mila euro scatterà la segnalazione

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Prelievi e versamenti, oltre i 3mila euro scatterà la segnalazione

Prelievi e versamenti oltre i 3 mila euro saranno segnalati a Banca d'Italia.

Come spiega l'Adnkronos, a confermare l'ipotesi allo studio è la stessa Unità di Informazione Finanziaria (UIF), la task force anti-riciclaggio di Bankitalia.

Il nuovo sistema di rilevazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2018 e si potrebbe avere una prima prova di queste segnalazioni negli ultimi mesi di quest'anno o nei primi del 2019. "Le segnalazioni, pertanto, potranno prendere avvio fra gli ultimi mesi del 2018 e l'inizio del 2019", fanno sapere. A prevederlo, del resto, è il decreto legislativo 90/2017 che recepisce la direttiva sull'antiriciclaggio. La soglia individuata, verosimilmente, sarà "almeno in fase di avvio, superiore a quella di tremila euro, fissata dalla legge per i trasferimenti in contante fra i privati".

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